株冶集团: 株冶集团第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600961    证券简称：株冶集团       公告编号：临 2023-002

        株洲冶炼集团股份有限公司

(相关资料图)

      第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2023 年 1 月 16 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会

议通知和会议材料。

  （三）召开董事会会议的时间：2023 年 1 月 19 日。

  召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号。

  召开董事会会议的方式：现场结合视频会议。

  （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中

现场参会董事 3 名，以视频方式参会董事 5 名。

  （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

  列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

  独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓

鸿先生对此议案进行了回避表决。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份

有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-003）

  此议案需提交公司股东大会审议。

    （二）关于 2023 年度内部审计工作计划

    （三）关于 2023 年度公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议

案

    独立董事已认可该事项并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    公司董事会审计委员会审查了该事项并发表了书面审核意见

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份

有限公司关于 2023 年度公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》

（公告编号：临 2023-004）

    此议案需提交公司股东大会审议。

    （四）关于开展套期保值业务的可行性分析报告。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份

有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》

    此议案需提交公司股东大会审议。

    （五）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

    同意于 2023 年 2 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第

二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-005）

    三、备查文件

核意见

特此公告。

                    株洲冶炼集团股份有限公司

                           董事会

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